下载APP | 繁體版 | 发布广告 |常用工具

知名资本大佬境外被抓,失联13个月,带全家潜逃...

京港台:2024-10-17 08:55| 来源:英伦大叔 | 评论( 3 )  | 我来说几句


知名资本大佬境外被抓,失联13个月,带全家潜逃...

来源:倍可亲(backchina.com)

  都说不义之财最难守。

  最近,又一名资本大佬在境外落网,其涉案金额达到140亿美元(约1000亿元),全球超5万人受骗。

  1

  印尼逮捕涉嫌实施 140 亿美元投资诈骗的嫌疑人

  2024 年 10 月 10 日,在印度(专题)尼西亚雅加达举行的新闻发布会上,一名因实施 140 亿美元投资诈骗而被中国通缉的嫌疑人在印尼移民(专题)官员的陪同下出庭。

  据报道,这名嫌疑人就是“和合系”实控人林强。

  

  当地时间9月26日19时,林强持一本名为JOE LIN的土耳其护照(护照号码U23358200),通过落地签(VoA)从新加坡抵达巴厘岛。

  而就在前一天,国际刑警组织刚对其发布了“红色通缉令”,请求全球执法机构协助拘留或逮捕该名被特定国家通缉的嫌疑人。

  现场计算机注册表中的生物特征数据表明,他是中国通缉的嫌疑人,因此其被当场识别出身份并逮捕。

  在10月10日的新闻发布会上,嫌疑人身穿橙色拘留服,戴着口罩亮相。期间,他没有发表任何声明,也没有被提问。

  

  

  2

  选择印尼中转,走错了一步棋?

  印度尼西亚是一个横跨亚洲与南太平洋交界处的庞大群岛国家,拥有丰富的自然资源和复杂的地理环境,由上千个岛屿组成。其战略位置使其不仅成为国际贸易的枢纽,同时也成为有组织犯罪活动的热点。

  多元的文化背景和相对宽松的边境管控,加上邻近东南亚其他国家,使得印尼对各种跨国犯罪集团具有强大的吸引力。无论是非法毒品交易、人口贩卖,还是洗钱等有组织犯罪,都在这一地区活动频繁,影响到当地、地区乃至全球的安全局势。

  

  所以印尼这次逮捕了这个大佬,可谓是得意的很了,还不赶紧出来自夸一下么?

  印尼法律和人权部移民局局长西尔米·卡里姆表示:“他错误地选择了印度尼西亚作为中转国,更不用说将其作为藏匿的目的地国。” 他还高度赞扬了技术进步以及移民局与国家警察之间的密切合作,正是这些因素使得此类跨国犯罪嫌疑人的追捕和逮捕变得更加高效。

  

  印尼国家警察局国际部负责人克里希纳·穆尔蒂表示,是否将嫌疑人驱逐出境或引渡回中国的决定需要一定时间。印尼当局需要在此期间核实嫌疑人是否确实已取得土耳其国籍,还是通过伪造护照进入印尼。

  穆尔蒂强调:“我们必须尊重嫌疑人的权利。” 他还补充道,嫌疑人在印尼境内并未实施任何违法行为。

  4

  中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查

  据报道,作为“和合系”的实际控制人,林强已逃亡超过一年。2024年4月,中国警方对“和合系”公司涉嫌非法集资展开立案侦查,并对多名涉案嫌疑人采取了强制措施。

  说了这么多,那这位林强到底是何方神圣呢?“和合系”又是个什么东西?

  下面我们就来为大家起底。

  林强曾是中国资本圈中备受瞩目的人物,因其掌控的“和合系”企业集团而一度声名大噪。

  

  这位大佬的履历自然是闪闪发光。说学历,他毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业、获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。

  说事业,他在金融行业打拼多年,曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。2021年,他还获选了“陆家嘴金融城十大杰出青年”。

  

  2016年,林强创立了和合首创,注册资本为10亿元人民币(专题),业务范围十分广泛,涵盖股权投资、证券投资、票据投资以及地产基金等多个领域。通过和合首创、和合期货以及和合资产管理(上海)有限公司等多家公司,林强构建了被称为“和合系”的企业集团。

  “和合系”以复杂的资本运作和庞大的投资网络在市场中崛起,涉及多个行业领域,包括金融、房地产和科技。

  

  虽然“和合系”表面上看起来风光无限,但早在2016年,它实际上已经处于岌岌可危的状态。

  据报道,公司通过票据投资基金构建了一个高达200亿人民币的资金池,之后,由于林强的不当操作,该资金池出现了巨大的亏空,公司陷入严重财务危机。

  5

  家人跑路新加坡,资产也早已转移

  去年8月,林强与几位公司高管在香港(专题)共进晚餐。饭后,同事们纷纷搭乘航班返回上海,而林强则找了个借口,没有与他们一同离开,选择独自留下。这一举动成为他逃亡的开端。

  果然,大家突然发现联系不上林强了 。

  

  因此,和合资产管理有限公司于8月31日宣布,由于无法与林强取得联系,公司已成立临时领导小组以应对当前危机。

  

  那林强到底跑路去哪了呢?答案是新加坡

  有消息人士透露,林强早已暗中开始筹备移民新加坡的事宜。据知情人称,林强失联前一个月,他的妻儿便以旅游为由前往新加坡。然后林强出事后一周内,他的父母也抵达了新加坡,你说巧不巧?

  

  要知道,新加坡不仅金融体系发达,而且还有较高的银行隐私保护以及便利的离岸金融服务,简直就是这些跑路大佬的天堂。林强一家老小来到新加坡后,便开始通过地下钱庄转移资产,神不知鬼不觉。

  6

  超52亿元16款产品未能足额兑付,和合系全面暴雷

  2023年10月31日,和合首创发布公告称,受多重因素影响,公司及关联方管理的部分产品出现到期未能足额兑付的情况。

  和合首创表示,正在进行全面彻底的资产清查和核资工作,初步判断现有资产足以覆盖到期产品的兑付。公司计划通过转让或抵押主要资产,尽快回笼资金以用于兑付,并力争在2023年底兑付到期产品10%的本金。

  今年1月,和合首创宣布已完成了首批兑付计划,累计兑付金额达5.1亿元,涉及6193名客户。到今年2月底,和合首创再次发布公告,宣布已完成第二批3%的兑付工作。

  

  看起来是在努力挽回的样子,但哪有这么容易呢?

  4月,和合首创发布致投资者公告,称公司已严重资不抵债,面临重大持续经营风险,已无力继续兑付,并决定自即日起暂停兑付工作。

  

  同月10日,警方通报已对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪正式立案侦查。

  写在最后

  作为“和合系”的实际控制人,林强已外逃一年多。如今,在失联13个月后,他终于在巴厘岛被捕。尽管引渡回国可能还需时日,但他终将无法逃脱法律的制裁。

  林强,这位曾经的金融圈风云人物,在我们外人眼中无疑是个实至名归的人才,学历过硬、事业也风生水起。

  然而,古语有言,君子爱财,取之有道,不义之财最难守。

  

  曾经的“天之骄子”,如今却沦为阶下囚,面对媒体遮脸,不知他是否也感到无颜见人?还是在后悔自己没有跑得更远一些呢?

相关专题:被带走

推荐:美国打折网(21usDeal.com)    >>

        更多大千杂闻 文章    >>

【郑重声明】倍可亲刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经倍可亲同意并注明出处。本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责;部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。

关于本站 | 隐私政策 | 免责条款 | 版权声明 | 联络我们 | 刊登广告 | 转手机版 | APP下载

Copyright © 2001-2025 海外华人中文门户:倍可亲 (http://www.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系统基于 Discuz! X3.1 商业版 优化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc. 更新:GMT+8, 2024-10-18 00:33

倍可亲服务器位于美国圣何塞、西雅图和达拉斯顶级数据中心,为更好服务全球网友特统一使用京港台时间

返回顶部